国家金融监督管理总局
中国证监会
近日联合发布
《金融机构客户尽职调查
和客户身份资料及交易记录
保存管理办法（征求意见稿）》
面向社会公开征求意见
截止日期为9月3日
这份新规中最引人注目的变化是
取消了2022年版监管规则中
关于个人办理
单笔5万元以上现金存取业务
需“了解并登记资金来源或用途”的
硬性要求
官网截图
此外
为客户提供现金汇款
实物贵金属买卖等业务
一次性交易金额
超过5万元的
金融机构仍需开展尽职调查
并登记客户身份基本信息
留存客户有效身份证件
或者其他身份证明文件的
复印件或者影印件
《征求意见稿》第九条
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《中国人民银行国家金融监督管理总局
中国证券监督管理委员会
关于
和客户身份资料及交易记录
保存管理办法（征求意见稿）>
公开征求意见的通知》全文
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